Πολιτική KYC της 168Games.asia

Τελευταία ενημέρωση: 23.01.2025

Η Εταιρεία τηρεί και συμμορφώνεται με τις αρχές «Γνωρίστε τον πελάτη σας», οι οποίες στοχεύουν στην πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της ταυτοποίησης των πελατών και της δέουσας επιμέλειας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει οποιαδήποτε τεκμηρίωση KYC που κρίνει απαραίτητη για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και της τοποθεσίας ενός χρήστη στο www.168Games.asia. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την υπηρεσία, την πληρωμή ή την ανάληψη μέχρι να προσδιοριστεί επαρκώς η ταυτότητα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά την αποκλειστική μας κρίση βάσει του νομικού πλαισίου.

Υιοθετούμε μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο και διενεργούμε αυστηρούς ελέγχους δέουσας επιμέλειας και συνεχή παρακολούθηση όλων των πελατών, των πελατών και των συναλλαγών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για το ξέπλυμα χρήματος, χρησιμοποιούμε τρία στάδια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, ανάλογα με τον κίνδυνο, τη συναλλαγή και τον τύπο του πελάτη.

• SDD — η απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις συναλλαγών εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου που δεν πληρούν τα απαιτούμενα όρια.
• CDD — η δέουσα επιμέλεια πελάτη είναι το πρότυπο για τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας, που χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις για επαλήθευση και ταυτοποίηση.
• EDD — Η ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια χρησιμοποιείται για πελάτες υψηλού κινδύνου, μεγάλες συναλλαγές ή ειδικές περιπτώσεις.

Ξεχωριστά και επιπλέον των παραπάνω, όταν ένας χρήστης πραγματοποιεί συνολικό ποσό καταθέσεων που υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ ή ζητά ανάληψη οποιουδήποτε ποσού εντός του www.168Games.asia ή επιχειρεί ή ολοκληρώνει μια συναλλαγή που θεωρείται ύποπτη, τότε είναι υποχρεωτικό να ολοκληρώσει την πλήρη διαδικασία KYC.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει ορισμένες βασικές πληροφορίες για τον εαυτό του και στη συνέχεια να τις ανεβάσει:

• Ένα αντίγραφο ταυτότητας με φωτογραφία που εκδίδεται από την κυβέρνηση (σε ορισμένες περιπτώσεις, εμπρός και πίσω, ανάλογα με το έγγραφο ταυτοποίησης)
• Μια selfie των ίδιων κρατώντας το έγγραφο ταυτοποίησης
• Ένα τραπεζικό αντίγραφο/Λογαριασμός κοινής ωφέλειας